Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Oğuzhan Uğur'un ifadesine başlandı | MASAK raporunda dikkat çeken hareketlilik

---

---

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Oğuzhan Uğur'un ifadesinin alınmasına başlandı. MASAK raporuna göre, Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV merkezli para trafiğinin mercek altına alındığı ve özellikle 2023 yılından sonra şirket hesaplarındaki finansal hareketliliğin ciddi bir artış gösterdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke bulunuyor.

İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlıklar alanında faaliyet gösteren 1 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN FİNANSAL HAREKETLER

CNN Türk muhabiri Ümit Uzun, canlı yayında yaptığı açıklamalarda MASAK raporundaki dikkat çekici finansal hareketleri aktardı. Uzun'un belirttiğine göre, soruşturma dosyasında bulunan MASAK analiz raporunda Babala TV ve bu platformla bağlantılı şirketlerin para hareketleri detaylı bir biçimde incelendi.

Ayrıca raporda, Babala TV'nin dijital bir platformla 45 milyon liranın üzerinde bir anlaşma gerçekleştirdiği, YouTube gelirlerinin ise 2020 yılında yaklaşık 265 bin lira seviyesindeyken 2023 yılına gelindiğinde 6 milyon 426 bin liraya ulaştığı bilgileri yer aldı.

CNN Türk muhabiri Ümit Uzun'un aktardıkları şöyle;

"Şimdi Oğuzhan Uğur'un ifadesine de başlandı. Uğur'un bu gözaltı sürecinde ciddi bir rapor ortaya çıktı. MASAK analiz raporu. Burada da Oğuzhan Uğur'un para trafiğindeki o dikkat çeken bölümler raporlanmış. Bu önemli, onu söyleyeyim. MASAK analizinde biliyorsunuz Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı var, Babala TV diye. Babala TV merkezli para trafiği mercek altına alındı ve Uğur ailesinin milyonluk finansal hareketleri incelendi. Ciddi rakamlar var.

"2023'TEN SONRA PARA TRAFİĞİ ARTTI VE PARA HAREKETLERİ BÜYÜDÜ"

Öyle ki Babala TV'yi ve iki yapım şirketiyle birlikte riskli işlem trafiği var. Özellikle 2023'ten sonra para hareketleri büyüdü. Aslında soruşturmanın ortak noktası bu. O deprem ardından Oğuzhan Uğur da yine Haluk Levent'le birlikte ikili görüntüler vermişti, destek istemişti. Ahbap için tek merkez olarak göstermişti. 2023'ten sonra da para trafiğinin arttığını ve para hareketlerinin büyüdüğünden söz ediyor raporda. Öyle ki birkaç rakam vereceğim.

Babala TV ve bağlantılı şirketlerde milyonlarca liralık para trafiği, 45 milyon liradan fazla bir dijital platformla anlaşma sağlanıyor. 45 milyon liradan fazla para geliri geliyor. 2023'te 6,4 milyon TL YouTube geliri sağlıyor Oğuzhan Uğur. Bu rakam 2020'de 265 bin liraydı. Yani aradan geçen 3 yılın sonunda, depremden sonra bu rakam 6 milyon 426 bine yükseliyor. Bu da yine dikkat çeken bir hareketlilik olarak kayda geçmiş.

Tekrarlanan transferler var. Bunu da şöyle anlatayım. 5 Ocak 2024'te Babala TV hesabından 25 milyon TL ödeme yapılmış. Ve bu parayla da Çekmeköy'de bir villa alınmış. Villa şirketin, şirkete dahil edilmiş. Yani şirketin üzerine alınmış.

Avans işlemi var. Bu avans işlemi şöyle yazılıyor burada. Parayı göndermiş, sonra o para tekrar kendine gelmiş, dönmüş, dolaşmış, kendine gelmiş ve 2000'den fazla işlem söz konusu, avans adı altında. Buna da şöyle detaylandırmış. Örneğin aile bireylerinin kişisel hesapları ile şirket hesapları arasında 2000'den fazla iş avansı ve avans iadesi işlemi tespit edildi. Bu da yine MASAK'ın raporuna takılıyor.

"ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI MİKTARDA TRANSFER YAPILIYOR"

Örtülü kazanç, örtülü sermaye açısından inceleniyor. İncelenmesi gerekir diye raporlanıyor. Bir de araç alımı var. Açıklamasıyla 30 milyon liralık bir hareket tespit ediliyor. Burası işte dikkat çekici.

Bir araç alımı için 9 milyon 700 bin lira gönderiliyor. Para aynı gün içinde iade ediliyor. Aynı miktar tekrar gönderiliyor. Yine iade ediliyor peşine. Sonra da ertesi gün üçüncü kez aynı miktarda transfer yapılıyor. Para transferi yapılıyor ve sonucunda da yaklaşık 30 milyon liralık bir işlem hacmi oluşuyor.

İşte bu da MASAK'ın dikkatini çekiyor. Yani kasadan para araç alımı için çıkıyor. Sonra o para tekrar geri geliyor. Sonra bir daha çıkıyor. Sonra tekrar geliyor. Toplamda 30 milyon liralık dikkat çekici bir para hareketi inceleniyor. Yine aynı günde 6,5 milyon liralık bir nakit yatırımı var. Bu da yine MASAK raporlarında, bunu tekrar izleyeceğimizi söyleyelim. Oğuzhan Uğur'un şirketlerinde, aile şirketlerindeki MASAK incelemelerinde.

1 Kasım 2024'te Oğuzhan Uğur 'un kardeşinin hesabına 5 milyon lira gidiyor. Sonra Oğuzhan Uğur'un hesabına 1,5 milyon lira para geliyor. Toplamda 6,5 milyon liralık nakit yatırılıyor ve daha sonra bu paraların bir bölümü avans iadesi açıklamasıyla Babala TV hesabına aktarılıyor. Yani o dedik ya, 2000'den fazla avans işlemi yapılmış. Bu da onun örneklerinden biri. Yani para önce kardeşe gidiyor, sonra Oğuzhan Uğur'a geliyor, sonra da avans açıklamasıyla tekrar Babala TV hesabına geliyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent 'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18 oldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.